§ 56§ 58
Version
1. Januar 2020
>
Version
31. Dezember 2025
>
Version
11. Februar 2026
Verkündet am 11. Februar 2026

Fachbeiträge • 45

  • 1. Wir beraten persönlichEingeschränkter Zugriff
    www.eureos.de · 8. Oktober 2017

  • 2. Transparenzregistermeldepflicht für alle GesellschaftenEingeschränkter Zugriff
    Gk-Law.De – Aktuell · www.gk-law.de · 4. August 2021

  • 3. TransparenzregisterEingeschränkter Zugriff
    www.pkf-fasselt.de · 16. Juli 2026

  • 4. Urteil zum Online-Pranger durch BehördenEingeschränkter Zugriff
    www.solidaris.de · 31. August 2021

  • 5. Transparenzregister: Ablauf von Übergangsfristen zum 31.3.2022, 30.6.2022 und 31.12.2022Eingeschränkter Zugriff
    Dr. Irene Bayer · www.web-partner.de · 15. März 2026

  • 6. Bußgelder & HaftungsrisikenEingeschränkter Zugriff
    www.rechtsanwalt-book.de · 19. März 2026

  • 7. Hanseatische Rechtsanwaltskammer HamburgEingeschränkter Zugriff
    www.rak-hamburg.de · 18. Februar 2024

  • 8. Wirtschaftlich Berechtigter - zum Transparenzregister und Neues zur Geldwäscheprüfung durch NotareEingeschränkter Zugriff
    www.advant-beiten.com · 10. März 2020

Öffentliche Quellen • 9

  • 1. 19/3818 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/3586 - Geldwäscheaufsicht und Vollzug von Anti-Geldwäsche-Regelungen
    Bundestag Drucksachen · 15. August 2018

  • 2. 19/2449 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/1956 - Geldwäsche im Immobiliensektor
    Bundestag Drucksachen · 4. Juni 2018

  • 3. 19/7840 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/6935 - Geldwäsche-Aufsicht im Finanzsektor und die Rolle der BaFin als Aufsichtsbehörde der Deutschen Bank vor dem Hintergrund aktueller Geldwäsche-Fälle
    Bundestag Drucksachen · 18. Februar 2019

  • 4. 19/13827 - Gesetzentwurf: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
    Bundestag Drucksachen · 9. Oktober 2019

  • 5. 19/15196 - Bericht: a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksache 19/13827 - Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie b) zu dem Antrag der Abgeordneten Fabio De Masi, Jörg Cezanne, Klaus Ernst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. - Drucksache 19/11098 - Masterplan gegen Geldwäsche - Finanzkriminalität bekämpfen
    Bundestag Drucksachen · 14. November 2019

  • 6. 19/21051 - Kleine Anfrage: Wirksamkeit des Transparenzregisters
    Bundestag Drucksachen · 14. Juli 2020

  • 7. 19/20081 - Kleine Anfrage: Hinweisgebersysteme nach § 53 Geldwäschegesetz und Geldwäscheaufsicht im Nicht-Finanzsektor
    Bundestag Drucksachen · 17. Juni 2020

  • 8. 19/21441 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/21051 - Wirksamkeit des Transparenzregisters
    Bundestag Drucksachen · 4. August 2020