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18. November 2023
18. November 2023
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31. Dezember 2025
31. Dezember 2025
(1) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bestätigt dem Verpflichteten, der eine Meldung nach § 43 Absatz 1 durch elektronische Datenübermittlung abgegeben hat, unverzüglich den Eingang seiner Meldung.
(2) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gibt dem Verpflichteten in angemessener Zeit Rückmeldung zur Relevanz seiner Meldung. Der Verpflichtete darf hierdurch erlangte personenbezogene Daten nur zur Verbesserung seines Risikomanagements, der Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten und seines Meldeverhaltens nutzen. Er hat diese Daten zu löschen, wenn sie für den jeweiligen Zweck nicht mehr erforderlich sind, spätestens jedoch nach einem Jahr.
(3) Die Absätze 1 und 2 Satz 1 gelten auch im Falle des § 44 dieses Gesetzes und des § 31b Absatz 2 der Abgabenordnung.
Fachbeiträge • 3
- 1. GwG-Rückmeldeberichte zu Verdachtsmeldungen aus 2020Eingeschränkter Zugriffwww.rak-muenchen.de · 2. September 2021
- 2. GwG-Rückmeldeberichte zu Verdachtsmeldungen aus 2020Eingeschränkter Zugriffwww.rak-muenchen.de · 12. Juni 2015
- 3. GwG-Rückmeldeberichte zu Verdachtsmeldungen aus 2020Eingeschränkter Zugriffwww.rak-muenchen.de · 2. September 2021
Öffentliche Quellen • 13
- 1. 19/6309 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/5921 - Big Data und künstliche Intelligenz im BankensektorBundestag Drucksachen · 6. Dezember 2018
- 2. 18/11928 - Unterrichtung: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - Drucksache 18/11555 - Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der BundesregierungBundestag Drucksachen · 12. April 2017
- 3. 18/12405 - Beschlussempfehlung und Bericht: zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksachen 18/11555, 18/11928, 18/12181 Nr. 1.8 - Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenBundestag Drucksachen · 17. Mai 2017
- 4. 18/11555 - Gesetzentwurf: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenBundestag Drucksachen · 17. März 2017
- 5. 19/7612 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/7328 - Missbrauch des Basiskontos verhindernBundestag Drucksachen · 11. Februar 2019
- 6. 19/9326 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/8130 - Krisenbewältigung bei der Financial Intelligence UnitBundestag Drucksachen · 11. April 2019
- 7. 19/8130 - Kleine Anfrage: Krisenbewältigung bei der Financial Intelligence UnitBundestag Drucksachen · 5. März 2019
- 8. 19/21963 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/21488 - Zur Einstufung der Wirecard AG als Technologieunternehmen und zur Verbindung zum ZahlungsdiensteaufsichtsgesetzBundestag Drucksachen · 31. August 2020