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18. November 2023
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31. Dezember 2025
Verkündet am 31. Dezember 2025

Fachbeiträge • 3

  • 1. GwG-Rückmeldeberichte zu Verdachtsmeldungen aus 2020Eingeschränkter Zugriff
    www.rak-muenchen.de · 2. September 2021

  • 2. GwG-Rückmeldeberichte zu Verdachtsmeldungen aus 2020Eingeschränkter Zugriff
    www.rak-muenchen.de · 12. Juni 2015

  • 3. GwG-Rückmeldeberichte zu Verdachtsmeldungen aus 2020Eingeschränkter Zugriff
    www.rak-muenchen.de · 2. September 2021

Öffentliche Quellen • 13

  • 1. 19/6309 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/5921 - Big Data und künstliche Intelligenz im Bankensektor
    Bundestag Drucksachen · 6. Dezember 2018

  • 2. 18/11928 - Unterrichtung: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen - Drucksache 18/11555 - Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung
    Bundestag Drucksachen · 12. April 2017

  • 3. 18/12405 - Beschlussempfehlung und Bericht: zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksachen 18/11555, 18/11928, 18/12181 Nr. 1.8 - Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
    Bundestag Drucksachen · 17. Mai 2017

  • 4. 18/11555 - Gesetzentwurf: Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
    Bundestag Drucksachen · 17. März 2017

  • 5. 19/7612 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/7328 - Missbrauch des Basiskontos verhindern
    Bundestag Drucksachen · 11. Februar 2019

  • 6. 19/9326 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/8130 - Krisenbewältigung bei der Financial Intelligence Unit
    Bundestag Drucksachen · 11. April 2019

  • 7. 19/8130 - Kleine Anfrage: Krisenbewältigung bei der Financial Intelligence Unit
    Bundestag Drucksachen · 5. März 2019

  • 8. 19/21963 - Antwort: auf die Kleine Anfrage - Drucksache 19/21488 - Zur Einstufung der Wirecard AG als Technologieunternehmen und zur Verbindung zum Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
    Bundestag Drucksachen · 31. August 2020